Lo confirmó su titular, Leandro Cuccioli. El organismo recaudador creó un grupo especial para controlar a los que entraron al blanqueo de 2016 y "ya se cayeron blanqueos por millones de pesos", indicó.

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, dijo que creó un grupo especial para controlar a quienes ingresaron al blanqueo de 2016. Para que no se caigan los beneficios del sinceramiento fiscal, el contribuyente debía declarar todo lo que tenía oculto.
Con el fluir de datos de los acuerdos de información sobre cuentas bancarias de la OCDE, "ya se cayeron blanqueos por millones de pesos", indicó Cuccioli.
No precisó cuantos que sinceraron se vieron obligados a pagar impuestos en forma retroactiva, porque aclaró que ese dato está protegido por el secreto fiscal.

Incumplimiento

El organismo recaudador ya detectó casos de blanqueos de capitales "ya caídos", aunque evitó dar mayores detalles a causa del secreto fiscal.
"Hay blanqueos (de capitales) que se han caído y estamos hablando de millones de pesos", señaló en alusión a casos en los que se incumplieron obligaciones o que lo declarado al Fisco resulta inconsistente.
Aclaró que el trabajo para detectar a los contribuyentes que blanquearon parcialmente "recién comienza", porque la información procesada "es reciente", en el marco de los acuerdos de intercambio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Cruzar datos

"La base de nuestra estrategia es la trazabilidad y el cruce de datos. Hoy el mundo tiene una cooperación que no tenía hace algunos años, particularmente por lo que representa la lucha contra el terrorismo internacional", señaló al disertar en un seminario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sobre la economía formal.
En este sentido, apuntó que "a veces es más difícil detectar una evasión en el mercado interno que una cuenta en un paraíso fiscal".
Además, puso de relieve la inversión que lleva adelante la AFIP para mejorar la infraestructura edilicia, los sistemas y la seguridad informática.

Monitoreo de ventas

La AFIP está aplicando un régimen que se llama Monitoreo Electrónico de Ventas (Meven), a 5000 comercios, los que aumentaron 72% sus ventas mes a mes en promedio.
El control consiste en que deben informar sus ventas diariamente a la AFIP. De esos comercios, las carnicerías incrementaron sus ventas 180% promedio.
Por este motivo, la AFIP incluirá 1000 carnicerías más en el Meven. Además, cuando llegue la recategorización del Monotributo, todas las carnicerías deberán hacerlo.

Controles

También Cuccioli remarcó que el mejor control para el sector cárnico es que el remito electrónico llegue hasta la media res que ingresa en la carnicería.
Y en general, lo que permite cruzar cantidades físicas con pesos.
Para la harina, también habrá un remito electrónico a implementar en 2020, pero ya este año se están instalando caudalímetros nuevos en los molinos harineros, comentó.

Otros sectores de la cadena agroalimentaria sobre los que avanzará la AFIP con el remito electrónico, son el avícola, que ya está en preparación. Y también el lácteo, azucarero y frutihortícola.
Con la construcción, el organismo que dirige Cuccioli viene trabajando con Camarco, la cámara del sector, para definir tipos constructivos. Recién el año próximo saldrá el remito electrónico.

Día de la madre

El régimen de premios SUMA para quienes envíen a la AFIP, facturas escaneadas se va perfilando.
Cuccioli dijo será una aplicación móvil que se lanzará en octubre para el Día de la Madre.
Estará abierto por un período de 15 días y la AFIP invertirá dinero en devolución de IVA o incluso podría depositar dinero en la SUBE.
Tendrá más premio el que envíe facturas de negocios que para la AFIP resulten más sospechosos.